OBJETIVO
Realizar una debida diligencia puesto que su empresa se encuentra en proceso de establecer una relación comercial con «SOLUCIONES QUÍMICAS S.A de C.V.» (en adelante SQCI) y la a información proporcionada por su organización es necesaria para nuestros controles internos y poder informar nuestra decisión de proceder con la relación comercial, el llenado de este cuestionario no confirma la existencia de una relación comercial entre su distinguida empresa nuestra organización.
El cumplimiento de las leyes que constituyen el Sistema Nacional Anticorrupción en México es de suma importancia para nuestra organización. Para cumplir con sus obligaciones con la leyes: Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (LGSNA); Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA); Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (LOTFJA); Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF); Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF); Código Penal (CP) y la Ley de la Fiscalía General de la República (LFGR), solicitamos a nuestros potenciales socios de negocios responda a todas las preguntas de este cuestionario de la manera más completa y precisa posible.
Privacidad de datos
En cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP) de México, le informamos que la información de identificación personal sobre su empresa y sus accionistas, miembros y empleados proporcionada en este cuestionario y el proceso de registro será ser utilizado por SQCI para determinar su idoneidad como tercero. Si decide de forma libre y espontánea revelarnos su información, incluida la considerada por la LFPDPPP como financiera, patrimonial o sensible, le hacemos de su conocimiento que los datos que nos facilite a través de este medio serán utilizados para llevar a cabo el proceso de registro de su empresa (ya sea como proveedor o como cliente) en la base de datos de SQCI. Esta información no se utilizará con fines de prospección comercial, publicidad o investigación de mercado (marketing).
Aclaración de responsabilidad
La información contenida en este cuestionario se envía únicamente para uso de la persona o entidad a la que se dirige, y de cualquier otra persona que esté autorizada a recibirla. Si recibió esta comunicación por error, notifíquenos de inmediato respondiendo a este correo electrónico y luego elimínela de su sistema. «SQCI» o cualquiera de sus asociadas y subsidiarias no serán responsables de la correcta y completa transmisión de la información contenida en esta comunicación, ni de la demora en su recepción, ni del uso indebido que se haga de la misma.
Instrucciones
Complete todos los campos correctamente. Si no sabe la respuesta a una pregunta determinada, indíquelo. A menos que se indique lo contrario, es necesario responder a todas las preguntas.